Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум состоялся-7чел.

ГОЛОСОВАЛИ по всем вопросам: «За» -7чел., «Против» -нет, «Воздерж.»-нет.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

2.3 идентификационные признаки ценных бумаг:

Общее количество акций:58560 шт.

Количество обыкновенных акций 43920 шт.

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362

Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации: 18.03.2009г.

Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е

Количество привилегированных акций 14640 шт.

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362

Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации:27.03.09г.

Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е

2.4.Дата проведения заседания Совета директоров инвестиционная компания», на котором было принято решение: 02 февраля 2024г.

2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров №3/31 от 02.02.2024г

2.6. Повестка дня заседания Совета директоров :

1. О предложениях акционеров по выборам членов Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт»

2. О дате, времени, месте, повестке дня и форме проведения годового общего собрания акционеров.

I.ПОСТАНОВИЛИ:

1.Утвердить предложенные кандидатуры для включения их в бюллетень голосования по выборам Совета директоров ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт»: Житникова С.В., Куликова А.А., Куликов Д.А., Козарезовой З.Е., Тимофеевой М.Н., Шихалёвой О.С., Шихалёва В.В.

2. Утвердить предложенные кандидатуры для включения их в бюллетень по выборам ревизионной комиссии ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт»: Коломейцева Ю.Ю., Сушко В.В., Шихалёвой Н.В.

3. Утвердить размер выплат вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров и за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.

4. Утвердить группу подготовки к проведению годового общего собрания акционеров в составе: Тимофеевой М.Н., Шихалёва В.В.

Поручить секретарю Совета директоров (Тимофеевой М.Н.), в срок до 18.03.2024г., провести сбор письменных подтверждений от кандидатов в выборные органы управления ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт» для окончательного их включения в бюллетень голосования.

II.ПОСТАНОВИЛИ:

1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт» в форме совместного присутствия, в пятницу, 31 мая 2024г., в 10 час 00 минут, в административном здании Общества по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Станиславского,118, 3 этаж, ком. №300.

2.Ведение годового общего собрания акционеров оставить за Председателем Совета директоров – Шихалёв В.В..

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

3.1 Утверждение годового отчета Общества за 2023 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч., отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

3.2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

3.3. О дивидендах за 2023 год.

3.4. Выборы членов Совета директоров Общества.

3.5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

3.6. Утверждение аудитора Общества.

3.7. Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров

3.8. Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.

4.Поручить филиалу «Южный» АО «РТ-Регистратор» подготовить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт» по состоянию на 06.05.2024г.

5.Поручить группе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров разработать формы уведомления (сообщения) и бюллетеней голосования по всем вопросам повестки дня собрания в срок до 07.04.2024г., с обязательным их согласованием в филиале «Южный» АО «РТ-Регистратор» ответственный Шихалёв В.В.)

6. Контроль за подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров возложить на председателя Совета директоров Шихалёва В.В..

Протокол заседания Совета директоров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт" составлен 02февраля 2024 г.

3. Подпись

3.1. генерального директора

А.А. Куликов

3.2. Дата 02.02.2024г.